麦道夫骗局露出五大破绽 受害者30人名单出水_互联网

  唯一的一体周末,美国纳斯达克股票买卖所(NASDAQ)前主席伯纳德·麦道夫(Bernard 麦道夫涉嫌用纸覆盖欺诈罪(用纸覆盖) 诈骗)联邦调查局心跳停止的音讯,它开始了激烈的存款家的职业动乱。。

  为祭祀杀死的动物名单和个体名单不息更新。,效果数国的存款、对冲基金、名人和富一些以某种方式待人的人早已适合这件事的牺牲品。。

  美国当地工夫12月11日,美国用纸覆盖买卖委任状(SEC)和美国联邦调查局(FBI)索价70岁的麦道夫经过本身的值得买的东西顾问工作伯纳德·L·麦道夫值得买的东西用纸覆盖公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)一体高达500亿雄鹿的庞氏骗局。,并赠送法官解冻麦道夫及其公司资产的所请求的事物。。

  路透社社说,500亿雄鹿的生水垢,足以让麦道夫和他的对冲基金适合最大的骗局经过。到底的高个儿,2001家彻底失败精神买卖巨头畸形安全地公司,触及的资产高达634亿雄鹿。。

  即使走上歧途言之有理,麦道夫将面容20年开释和5毫安的终止。。

  作弊的五个的关键原理

  麦道夫诈骗的测量可以简略归结为古旧的“庞氏骗局”——近亲关系传销团体以高补偿为钓饵,向老客户付给新客户作为值得买的东西腰槽,招引更多的人进入游玩;麦道夫运用金字署名的公猪,并依赖其整理在富国俱乐部棕榈滩农村俱乐部。,沉默值得买的东西者。

  美国值得买的东西公司总裁Peter Cowan(彼得) Cohan)总结作弊的5大关键原理,并提示,“麦道夫用纸覆盖公司每年10%的不变补偿率衬垫了为了宏大的庞氏骗局。”

  Peter Cowan总结的五个的原理包孕:

  高音部,未知记述公司。麦道夫雇了一体高气压弗里林的家。 & 弗拉基米尔·霍洛维兹记述公司的日常审计。这家记述公司沉默了2006年12月18日的一份用纸覆盖。,当初麦道夫值得买的东西了13亿雄鹿的本钱施行。,包孕1000亿雄鹿的用纸覆盖,数数以十亿计雄鹿的政府公债和数数以十亿计雄鹿的伙伴资产。

  美国的对冲基金求教于公司Aksia诧异地被发现的事物,记述公司正大光明值得买的东西数以十亿计摆布的资产审计,最好的3名职员。:合伙人、秘书官兼记述,自20世纪70年头以后,合伙人一向居住在佛罗里达州。。公司经营地址是纽约新城乔治敦首府过道正直地,夹在儿科诊所和对立的事物医疗机构暗中。” AKSIA给客户的信,必需品他们使无效值得买的东西麦道夫值得买的东西用纸覆盖公司。。

  其二,值得买的东西难战术。克安说,麦道夫宣称添加发行轮流的(添加发行)。 conversion 战术值得买的东西战略,事实上没某人能正当地地解说它是什么。,末后,本战术的补偿,它不克不及在对立的事物明智地使用公司一份。。

  其三,技术欺侮。麦道夫可能抵抗,公司采用尖端技术,不管怎样穿着一体游者找到了它,这家公司运用钞票,经过岗位。

  其四,家成员把持精髓位置。麦道夫用纸覆盖是一家家族持股公司,揭开作弊的两位高管,麦道夫被本国有益查核,是Dep总书记和Dep的两个男性后裔。:安得烈和成绩。

  其五,违背检疫期把持基础的。麦道夫对用纸覆盖公司的值得买的东西都是由M独裁权的。,他施行资产。,同时举报资产,这违背了买卖和举报SEP的基本基础的。。

  仍然,麦道夫的公司运作是本不息添加新值得买的东西者的基准的。,存款家的职业危机以后,值得买的东西者必需品赔偿的压力,麦道夫的庞氏骗局末后暴露出污点。

  上当者30人名单

  麦道夫找麻烦后,为祭祀杀死的动物名单接踵展出。。

  短暂拜访12月15日,包孕法国巴黎存款(BNP) 帕里巴斯)、西班牙国际存款(BANCO) 桑坦德)、汇丰存款(汇丰存款) Holdings 可编程把持器)、超越30家效果数国的存款,包孕野村用纸覆盖,日本、对冲基金、个体值得买的东西者很可能蒙受破财。

  向本报完全符合的工夫到了,在最新展现的为祭祀杀死的动物中,苏格兰皇家存款(RBS)的使呈现影子。15日,存款宣告,具结因麦道夫欺诈案而面容4亿脚步沉重地走的潜在破财。线代表,次要经过买卖和担保物借出值得买的东西麦道夫的对冲基金。

  伦敦对冲基金人 同一组,该公司对麦道夫用纸覆盖的风险公开为1亿雄鹿。。Man 一圈是全球最大的上市对冲基金一圈,旗舰基金RMF总恳谈二数以十亿计雄鹿。,或直接值得买的东西麦道夫用纸覆盖,或布置其值得买的东西战略。

  在现时发布的交流中,最大的破财是对冲基金。。纽约费尔菲尔德 Greenwich公司已具结有75亿雄鹿的值得买的东西与麦道夫关系,占该公司总资产141亿雄鹿的一半的。杰夫瑞,公司的合伙人 希尔斯在公司公报中说,咱们被为了音讯震惊了。,咱们和麦道夫同事了将近20年。,先前缺少任何一个迹象。,咱们和对立的事物公司和个体值得买的东西者将相称复杂起来。、大量诈骗案的为祭祀杀死的动物。”

  Maxam,一家司令部设在康涅狄格的对冲基金公司。 Capital 施行层也于上星期五宣告了公报。,该公司将理由总共破财数数以十亿计雄鹿。。Manzke,成绩萨姆的开创人和主席(桑德拉) Manzke)表现,这家公司不得不沉默破财的大门。。

  据瑞士法语报纸《时报》(Le 暂时举报,瑞士存款家的职业业很可能是最大的为祭祀杀死的动物。,它们多半是士兵的存款和对冲基金。。奇纳士兵的存款和资产施行公司的破财可能会超越。

  法国最大的存款BNP可能会破财3亿5000的共用。 一万欧元。巴黎存款说,话虽这样说存款缺少直接值得买的东西于麦道夫C施行的对冲基金,但他们经过与这些对冲基金买卖弥补资产。。

  西班牙国际存款是西班牙最计算总数的存款,它弥补了一体,破财次要出生于于最优值得买的东西机构。。代劳施行一体名为最优的家。 Multiadvisors 爱尔兰对冲基金公司,这家公司在爱尔兰,它已由我国存款家的职业发球者施行局流露和鼓励。。

  Optimal 多教师具有最优 Strategic US Equity基金,麦道夫用纸覆盖值得买的东西商定书。西班牙国际存款表现,存款客户最优值得买的东西 战术基金总计达为数以十亿计欧元。,穿着,1亿欧元属于机构值得买的东西者和海内值得买的东西者。,剩的10亿欧元次要出生于西班牙的士兵的存款客户。,他们以最优的价钱买下了它。 与战术基金业绩挂钩的靶子框架货物,线腔调,这些国际客户都是合格的值得买的东西者。。

  Optimal Multiadvisors及Optimal 战术受受信托的的是汇丰存款(爱尔兰)受信托的发球者公司(汇丰存款) Institutional Trust 发球者业)。

  并且,西班牙国际存款荏苒1700一万欧元自有资产值得买的东西麦道夫公司货物,钱也有风险。

  最优基金将采用法度测量,辩护基金旗下伙伴的有益。存款在预告中说。

  基准英国《存款家的职业时报》,英国汇丰存款将胸中有数数以十亿计雄鹿的资产与穿着。,汇丰存款(奇纳)股份稍许地公司的一位主席恢复了咱们的求教于。,汇丰存款司令部未就相关性报道置评。

  亚洲支持,日本存款家的职业巨头畸形野村股份12月15日公报,该公司与麦道夫相关性的值得买的东西恳谈275亿日元(亿雄鹿),并表现麦道夫事件对其本钱效果稍许地。

  短暂拜访公布工夫,究竟最大的士兵的股权公司黑石一圈(黑石一圈) Group LP)还缺少恢复新闻记者就他其中的哪一个值得买的东西麦道夫。

  大韩民国百里挑一媒体报导,麦道夫欺诈案将给大韩民国百里挑一存款家的职业机构风浪区1亿雄鹿的破财。,穿着,大韩民国百里挑一瞬间大保险代理人人寿保险代理人 Life Insurance)早已证实其曾以3000万雄鹿值得买的东西Fairfield Sentry fund公司,公司是费尔菲尔德 格林威治镇资历较浅的。

  奇纳存款主席说15,存款缺少触及麦道夫的值得买的东西。。