广州东方宝龙汽车工业股份有限公司关于董事长辞职的公告_财经

广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担股份有限公司

  在董事长退职的公报

  董事会及全部情况董事担保本、给错误的劝告性国务的或严重降落,并对其容量的现实、的准确和完整性承当团体和叙述的指责。

  广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担有限董事会于2010年3月3日收到公司董事长杨龙江医疗交给的以书面方法退职报告,杨龙江医疗因团体存款辞去董事会、董事长、法定代理人及代行董事会书记作业。依据关系条目的规则,杨龙江医疗的退职自董事会的服侍影响,杨龙江医疗也终止妊娠了法度代表机构。董事会的法度代表中选新主席。

  杨龙江医疗的退职将致使董事会人数,公司将遵照适当的的顺序尽快不注意。至此,杨龙江医疗仍依据法度、该行政规章的规则和协会体格,直到公司选出新的董事会。

  以此方法公报

  广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月4日

  文章信号:文章略语为600988:ST伯罕斯号公报:临2010-016

  广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担股份有限公司

  对第十四届董事会第三次讨论会

  2010年第一暂时同伙大会环行的聚集

  董事会及全部情况董事担保本、给错误的劝告性国务的或严重降落,并对其容量的现实、的准确和完整性承当团体和叙述的指责。

  广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担股份有限公司第三届董事会第十四次讨论会于2010年2月27日以以书面方法和投邮方法告发全部情况董事,于2010年3月3日以通信付诸表决方法聚集讨论会。讨论会应精选的5名董事(包孕2名孤独董事),实践上付诸表决的董事5。跟随公司条例的有关规则讨论会。

  讨论会讨论了以下提议:

  一、讨论挑选董事吴佩青医疗为第三届考生(吴培青医疗简历参阅附件一);

  吴佩青医疗未赞成公司共同承担。有不注意违背了《公司条例》第一百四十七条的规则。,不注意柴纳文章人的监督管理市政服务机构和别的相干学科。

  2010年1月12日,广东河工业界许多股份有限公司使具有特性吴培青与湖北阳源科学技术凯德柴纳署名《广东省金安汽车创造业创造股份有限公司股权让拟定议定书》,杨源科学技术将赞成的原重大利益同伙,但故障面积共同承担让处理。

  这么提议被送交给同伙大会的COM。

  开票:4票,1票反,0票弃权。

  开票归结为:该法案是由董事会讨论。

  刘德良孤独董事投反票,说辞:我不意识吴佩青。”

  二、讨论挑选郑永康医疗为董事申请求职者第三讨论会(郑勇康医疗简历参阅附件二);

  郑永康医疗眼前使忙碌总负责人,不赞成公司共同承担。有不注意违背了《公司条例》第一百四十七条的规则。,不注意柴纳文章人的监督管理市政服务机构和别的相干学科。

  这么提议被送交给同伙大会的COM。

  开票:4票,1票反,0票弃权。

  开票归结为:该法案是由董事会讨论。

  刘德良孤独董事投反票,说辞:郑永康作为河的独身公司,公报不注意说董事会。”

  三、讨论《计划中的受雇公司2009年度会计学审计机构的推荐信》;

  对该公司的审计市政服务机构挑选,董事会,公司拟受雇湖北大信会计学师事务所有限指责公司为公司2009年度会计学审计机构,岁的限期,鉴定合格董事会署名了每一拟定议定书,大会,并决议其惩罚。该会计学师事务所是国库和柴纳证监会核准的具有在全国性审视搞文章事情资历的会计学师事务所。

  这么提议被送交给同伙大会的COM。

  开票:4票,0票反,1票弃权。

  开票归结为:该法案是由董事会讨论。

  刘德亮孤独董事弃权的推荐信,说辞:我不懂会计学事务所。”

  四、讨论《计划中的使具有特性公司副总统王业海医疗代行董事会书记的推荐信》;(王业海医疗简历参阅附件三)

  为了确保对D公司第三届董事会,公司使具有特性公司副总统王业海医疗代行董事会书记的职务,上海文章买卖定位近的的一次修整合格后藏匿,董事会将正式任。

  开票:4票,1票反,0票弃权。

  开票归结为:该法案是由董事会讨论。

  刘德良孤独董事投反票,说辞:“王业海不注意董秘供职资历。”

  五、讨论《计划中的聚集公司2010年第一暂时同伙大会的推荐信》;

  (一)2010年第一暂时同伙大会讨论T公司:

  1、挑选董事吴佩青医疗为第三届考生;

  2、挑选郑永康医疗为董事申请求职者第三讨论会;

  3、《计划中的受雇公司2009年度会计学审计机构的推荐信》。

  (二)讨论会的工夫:2010年3月22日黎明9点:30

  (三)讨论会色点:在广州市新塘镇增城宝来七楼讨论会

  (四)会议召集人:董事会

  (五)上讨论会人事部门:公司监事、资深的管理人事部门

  (六)开票:现场开票付诸表决

  (七)列席讨论会人事部门:

  1)2010年3月15日后部收盘时,在柴纳文章登记簿结算有限指责公司上海公司登记簿指示的公司同伙或同伙付托代理人;

  2)公司第三届董事会登机。

  (八)讨论会登记簿事项

  1)指示:公司同伙的产权证券导致卡、的法定代理人鉴定合格付托书、的营业执照正本硬拷贝和身份证登记簿的是;经过产权证券认为卡及身份证登记簿作者团体同伙。代理人应持鉴定合格书、付托人和代理人的身份证、付托人产权证券认为卡登记簿;本国同伙登记簿电报传真,指示工夫收到公司文章部电报传真预。

  2)指示工夫:2010年3月18日黎明9点:00-11:30、后部2点:00-5:00

  3)指示色点:公司文章部

  4)通信处:广州增城新塘镇伯罕斯路1号

  5)以电话传送:020-82601663

  6)电报传真:020-82601663

  前卫:周亮

  (九)别的事项:持续的时间半晌、继续处于某种状态及交通。

  开票:5票,0票反,0票弃权。

  开票归结为:该法案是由董事会讨论。

  以此方法公报

  广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担股份有限公司

  董 事 会

  2010年 3月4日

  附简历一:

  吴培青,男,在34岁的时辰,在岬的广东人的,2001年迄今任东莞市华青修饰工程股份有限公司董事长,2003年迄今任上海市林艺修饰工程股份有限公司董事长,2009年起任东莞市威远实业许多股份有限公司董事长。

  简历两:

  郑勇康,男,在31岁的时辰,在东莞的广东人的,1997 – 1999东莞宝泰鞋业股份有限公司负责人,1999年—2003年任东莞市河时尚城股份有限公司副总统,2003年迄今任广东河工业界许多股份有限总负责人、东莞河地产开发公司的总负责人,眼前使忙碌总负责人。

  简历三:

  王业海,男,1963年3月天赋的的,1986 – 1990武汉学院法学院,1995 – 1996北京的旧称学院经济研究所,2005 – 2004清华学院物业不动产校长资深的研修班,2007 – 2005弗吉尼亚学院工商管理硕士(MBA)北;曾使忙碌海南开展岸三亚支流副总统,北京的旧称北京的旧称亚洲地产开发总负责人,泰翔国际许多(外资)海南公司副总统;宝名国际许多(外资)海南子公司副总统;江苏扬州国际受珍视的人城股份有限公司(外资)常务副校长。

  附件四:

  鉴定合格付托书

  兹付托医疗(女人)代表本单位(个人)列席广州东方伯罕斯汽车创造业共同承担股份有限公司聚集2010年第一暂时同伙大会,并行使付诸投票表决。

  付托人署名(盖印):客户编号:

  受托公司赞成的共同承担:首要同伙导致:

  是受托公司署名:受托公司身份证号码:

  付托日期:

  注:书剪报的力、依据下面的体式或复制品是无效的;单位付托须堵漏标志。无法列席讨论会的同伙可以以书面方法鉴定合格的。